PROCESAL DUE DILIGENCE
La capa procesal de la Due Diligence
Convertimos carteras de litigios en información procesal estructurada, verificable y útil para la toma de decisiones en operaciones corporativas.
Experiencia procesal · Metodología · Datos · Tecnología
Una cartera de litigios no es una lista de procedimientos
En una operación corporativa, la información procesal puede encontrarse distribuida entre el espacio documental de la operación, los departamentos jurídico y financiero, abogados externos, procuradores, documentación judicial y diferentes sistemas de información.
Conocer el número de procedimientos no es suficiente.
La cuestión es determinar cuál es la realidad procesal de la compañía.
UNIVERSO
¿Cuál es el universo real de procedimientos?
SITUACIÓN
¿En qué fase se encuentra cada asunto?
EXPOSICIÓN
¿Cuáles son sus cuantías?
EJECUCIÓN
¿Existen ejecuciones, embargos o medidas cautelares?
VERIFICACIÓN
¿Coincide lo declarado con lo documentado?
INFORMACIÓN
¿Qué documentación falta y qué asuntos requieren especial atención?
PROCESAL DUE DILIGENCE
Una capa especializada de análisis procesal
PDD identifica, verifica, estructura y analiza la información procesal de una compañía para transformar una cartera de litigios en información útil para la toma de decisiones.
Nuestro trabajo se concentra en la capa procesal de la Due Diligence.
PDD no sustituye al despacho que dirige la operación ni al abogado responsable del análisis jurídico de fondo de los litigios.
Actúa como especialista procesal, proporcionando al equipo de la operación una visión estructurada y verificable de la realidad procesal de la compañía analizada.
De documentación dispersa a información procesal estructurada
MAPA DE PROCEDIMIENTOS
Identificación y estructuración del universo de procedimientos.
SITUACIÓN PROCESAL
Determinación de la fase y situación actual de cada asunto.
PROCEDIMIENTOS RELEVANTES
Identificación de los asuntos que requieren especial atención.
EXPOSICIÓN ECONÓMICA
Estructuración de las cuantías identificadas en la documentación.
EJECUCIONES Y MEDIDAS
Identificación de ejecuciones, embargos y medidas cautelares.
DISCREPANCIAS
Detección de diferencias entre las distintas fuentes de información.
INFORMACIÓN PENDIENTE
Identificación de documentación o información necesaria no disponible.
RELEVANCIA PARA LA OPERACIÓN
Presentación de las cuestiones procesales que requieren atención por el equipo de la operación.
CONTRASTE DE REALIDAD PROCESAL
Lo declarado y lo documentado no siempre coinciden
PDD no se limita a reproducir la relación de litigios facilitada por la compañía.
Contrastamos la información declarada con la documentación procesal disponible y las demás fuentes incorporadas al análisis para identificar diferencias que requieran comprobación o aclaración.
Ejemplo ilustrativo
CONCEPTO
Procedimientos
Ejecuciones
Procedimientos > 1 M€
Medidas cautelares
DECLARADO
12
2
2
0
DOCUMENTADO
14
4
3
1
La existencia de una discrepancia no implica por sí misma una irregularidad.
Significa que existe una diferencia que debe ser identificada, documentada y aclarada.
METODOLOGÍA PDD-10
Diez dimensiones para analizar la realidad procesal
01 · UNIVERSO
Procedimientos identificados.
02 · PARTES
Partes intervinientes.
03 · ÓRGANO
Jurisdicción y órgano competente.
04 · PROCEDIMIENTO
Tipo de procedimiento.
05 · FASE
Situación procesal.
06 · EXPOSICIÓN
Cuantía y exposición identificada.
07 · EJECUCIÓN
Ejecuciones, embargos y medidas cautelares.
08 · DOCUMENTACIÓN
Documentación disponible y grado de completitud.
09 · DISCREPANCIAS
Diferencias entre las distintas fuentes.
10 · RELEVANCIA
Relevancia potencial para la operación.
Información procesal preparada para la toma de decisiones
El análisis se estructura para que los responsables de la operación puedan identificar rápidamente los elementos procesales que requieren su atención.
El objetivo no es aumentar el volumen de documentación, sino convertirla en información procesal comprensible, estructurada y verificable.
INFORME EJECUTIVO
Resumen ejecutivo
Mapa de procedimientos
Procedimientos relevantes
Situación procesal
Exposición económica
CONTROL Y VERIFICACIÓN
Ejecuciones y medidas cautelares
Discrepancias
Información pendiente
Consideraciones para la operación
Fichas individuales de procedimientos
Un alcance adaptado a cada operación
PDD EXPRESS
Para operaciones de menor dimensión o carteras litigiosas reducidas.
Revisión documental, estructuración de procedimientos, clasificación y resumen ejecutivo.
PDD STANDARD
Análisis integral de la cartera procesal.
Incluye situación procesal, cuantías, procedimientos relevantes, ejecuciones, medidas cautelares, documentación, discrepancias e informe ejecutivo.
PDD TRANSACTION
Para operaciones de mayor complejidad o con un volumen significativo de procedimientos y documentación.
Puede incorporar coordinación con el equipo de la operación, actualizaciones y seguimiento hasta la firma o cierre.
También disponible: Due Diligence procesal del vendedor · Revisión de carteras litigiosas · Seguimiento procesal posterior a la operación.
25
AÑOS DE EXPERIENCIA PROCESAL
Experiencia procesal aplicada a operaciones corporativas
Procesal Due Diligence nace de 25 años de experiencia profesional en Derecho procesal y en la tramitación real de procedimientos judiciales.
Resoluciones, notificaciones, recursos, ejecuciones, incidencias, plazos y coordinación entre los distintos profesionales forman parte de una realidad procesal que no siempre puede reconstruirse adecuadamente a partir de una simple relación de litigios.
PDD transforma esa experiencia en una metodología estructurada para el análisis de carteras litigiosas en operaciones corporativas.
PDD · Un servicio especializado de Dextra Postulación
Hablemos de su operación
Si está analizando una operación con exposición litigiosa, podemos mantener una conversación inicial para conocer sus características y determinar el alcance de una posible revisión procesal especializada.
Por razones de confidencialidad, no incluya en este formulario documentación ni información sensible de la operación.